客戶：利達(dá)光電股份有限公司 地點(diǎn)：北京市 - 北京 時(shí)間：2009/11/1 0:00:00 本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 　　N利達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2008年8月25日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2008年8月28日以通訊方式召開(kāi)，公司董事張守啟、左月夕、蔣曉勇、王志亮、王天洲、肖連豐、桑名卓夫、宣明、高其富、周春生、郭耀黎等11人出席會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席陳魯平、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人張子民、董事會(huì)秘書(shū)張敬黨列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張守啟主持，以通訊表決的方式通過(guò)了如下決議： 　　審議通過(guò)了《公司關(guān)于在中國(guó)銀行南陽(yáng)分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款授信額度人民幣4000萬(wàn)元的議案》。 　　同意公司在中國(guó)銀行南陽(yáng)分行辦理4000萬(wàn)元人民幣貸款授信額度，期限壹年，用于流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。授權(quán)公司法定代表人張守啟先生代表本公司簽署上述信貸事宜有關(guān)的合同及文件。 　　表決結(jié)果：11票同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%；0票反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的0%；0票棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的0%。