1.  目的：產品是公司生產實現(xiàn)的最終目的，也是公司實現(xiàn)效益的基本要素。為了管好產品，使產品的入庫、貯存、銷售在公司內有一套可行的、完整的管理程序，特制訂產品管理規(guī)定。

2.  產品入庫：

2.1.    生產形成的產品必須通過公司質檢部門質檢簽證后，方可作為合格產品入庫。產品入庫需要包裝的必須有標準的包裝物包裝，或按顧客訂貨的包裝要求進行包裝。

2.2.    產品入庫時倉庫管理員應準確清點數量，開具入庫單時，除數量外還必須將產品的名稱、型號、圖號按質檢部門認可的內容準確填寫上，不得隨意更改或省略。

2.3.    確保月計劃的準確性，倉庫管理員應按本月產品生產計劃核查入庫，對計劃外產品必須拒絕入庫。

3.  產品貯存：

3.1.    產品入庫倉庫管理員應按產品的品種、規(guī)格、型號、分別擺放，擺放時要有明確的界限，或設置必要的隔離物進行區(qū)分，每種產品的擺放區(qū)要加上該產品明顯的標識，除標出產品的名稱和型號外還要標出產品的入庫、出庫、存量情況。

3.2.    對入庫的讓步產品應單獨的擺放，嚴格區(qū)分，明顯標識，還要專項建帳，另行收發(fā)不得與合格產品混雜。

3.3.    產品擺放時不但要便利發(fā)貨，還必須符合先進先出的原則。先出的產品要有明確的指示標向。

3.4.    對易損壞、變質的產品應有防護措施，并按適宜的時間進行檢查。

3.5.    庫房要清潔、整齊、美觀，要經常檢查庫房安全，要有目的地配備防護設備，做好防盜、防火、防水、防霉爛。

4.  產品銷售與出庫：

4.1.    產品銷售由公司每年確定各種產品的銷售標準價格，通知銷售公司,各分公司財務科遵守執(zhí)行。

4.2.    經過公司批準的產品銷售合同（協(xié)議），在產品銷售時，價格及其他事項均按銷售合同（協(xié)議）的條款執(zhí)行。

4.3.     “產品發(fā)貨單”和產品銷售發(fā)票由銷售公司開具，經各分公司財務科收款蓋章后倉庫給予發(fā)貨。

4.4.    賒銷產品由經辦人開具“產品發(fā)貨單”同時填報“產品賒銷審批單”，經批準后由銷售公司部開出銷售發(fā)票，各分公司財務科審核蓋章，倉庫給予發(fā)貨。

4.5.    須按銷售處理的送樣產品，暫時無法確定價格，以及批準發(fā)貨又有其他原因無法開具銷售發(fā)票的，由經辦人填報“產品賒銷審批單”，經批準到各分公司財務科蓋章后，可直接向倉庫領取產品，倉庫管理員將對經辦人按臨時領用進行掛帳，到月底尚未開票，倉庫應編報到各分公司財務科備檔。待價格確定后，再由經辦人開具“產品發(fā)貨單”和產品銷售發(fā)票，經各分公司財務科蓋章后，正式辦理產品銷售出庫手續(xù)，并沖減對經辦人的臨時掛帳。

4.6.    不按銷售處理的送樣產品，中冷器一臺、各種規(guī)格冷卻器在五只以下由銷售公司批準，超過五只的由公司批準，經各分公司財務科審核蓋章后倉庫給予發(fā)貨。各分公司財務科可將此項費用列入銷售費用支出。

4.7.    公司從外購入的物資（專用備件、原料、五金件等）出售應按銷售辦理，先由材料會計核定價格并加收不少于25%的稅費。已由公司按產品直接定價的物資除外。

4.8.    為整機配套的外購件不單獨計價，直接進入整機成本。不在整機裝配零件單內的另加配件均按外購物資銷售處理。

4.9.    產品用作抽檢、解剖、試驗等用途，由經辦人填報“產品試驗申請單”，常規(guī)性的由主管部門負責人審批，非常規(guī)性的由主管部門負責人審核，公司分管負責人審批。各分公司財務科將產品成本列入管理費支出。

4.10.  產品調價經辦人必須填報“產品調價審批單”，經總經理或其授權代理人批準方可執(zhí)行，未經簽批的，開票、收款、入帳等經辦人員都有責任拒辦。

4.11.   “產品發(fā)貨單”，“產品調價審批單”的開具和填報時，必須填寫發(fā)出產品的規(guī)格、型號、圖號、數量、單位、單價、金額，要求內容完整、準確、清楚，不得有涂改現(xiàn)象，對已涂改又無資財部加蓋的更正章，倉庫管理員必須拒絕發(fā)貨。

5.  產品退庫：

5.1.    因質量或其他原因必須退庫的產品，由市場部填寫“顧客投訴處理表”，同退回產品一起送質檢部門鑒定，經質檢部門檢驗可以返庫的產品，倉庫管理員才能辦理入庫或調換。對鑒定報廢的產品送廢品庫入庫。

5.2.    顧客因質量退貨，不再要求補發(fā)產品的，經辦人應向顧客要回原開具的銷售發(fā)票，由公司重新開票，或請顧客返開紅字發(fā)票沖減退貨產品的數量及金額。

5.3.    如顧客同意按退貨數量調換產品，倉庫管理員可憑“產品發(fā)貨單”，已鑒定批準的“顧客投訴處理表”及“廢品入庫單”重新補發(fā)報廢數量的產品。財務對因質量報廢補發(fā)的產品作管理費支出。

5.4.    產品因質量問題須包換、包賠的配件，由經辦人填報“顧客投訴處理表”經批準后隨同“產品發(fā)貨單”到各分公司財務科蓋章，再到倉庫提貨。

6.  庫存產品報廢：

6.1.    庫存產品因變質、損壞或其他原因造成產品需要報廢處理，由倉庫管理員向倉儲、質檢科編報，在質檢科進行鑒定確定報廢處理后，由公司批準執(zhí)行，各分公司財務科核銷庫存帳。報廢產品轉入廢品庫處理。

7.  其他

7.1.    產品每月收發(fā)存數量截止25日進行統(tǒng)計。倉庫管理員必須在28日前編報產品月報表，在分公司生產科、財務科進行核對后，一式六份報送冷卻器公司、銷售公司、生產科、倉儲、財務科、總公司各一份。

8.  附則

8.1.    制、修、廢。本管理辦法，經公司經營委員會（中、高層領導班子組成）審議后，呈請總經理承認公告實施；修改、廢止時亦同。

8.2.    公告實施。本辦法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告實施。